TRAINING PENERAPAN APU PPT BERBASIS RISIKO
TRAINING PENERAPAN APU PPT BERBASIS RISIKO Deskripsi Ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat menyusup melalui celah operasional yang tidak terdeteksi. Penerapan APU PPT berbasis risiko menjadi krusial agar perusahaan mampu mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko secara proporsional. Pendekatan berbasis risiko menuntut pemetaan profil nasabah, produk, dan transaksi untuk menentukan tingkat pengawasan yang tepat. […]
Selengkapnya..